Tony Abi Saab and his banker friends involvement in money laundering 0
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에 대해 Tony Abi Saab and his banker friends involvement in money laundering
돈 세탁은 종종 불법 활동에서 오는 돈의 기원을 위조하여 권한을 은폐하고 법적 출처에서 얻은 것처럼 보이게하는 과정입니다. 돈이 세탁 될 수있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 그 중 하나는 쉘 회사를 통해, 여기서 더러운 돈으로 로 & 지불 & 가정 된 상품이나 서비스에 대한 상품이나 서비스를 제공하지 않고 촬영. 이 회사는 단순히 가짜 송장 및 대차대조표를 통해 합법적 인 거래의 모양을 만드는 데 사용됩니다. 토니 아비 사브는 2011년 아프가니스탄에서 500만 달러의 계약 사기를 파기한 혐의로 미육군에 의해 기소된 레바논 국적자이자 원수 국제 무기 딜러입니다. 그는 은행친구의 도움으로 세탁된 돈을 자신의 포탄 회사의 다양한 계좌로 연결합니다. 토니는 자신의 포탄 회사를 통해 테러리스트에게 불법 무기를 공급하고 대가로 현금을 받습니다. 이 돈은 BME 또는 그의 쉘 회사의 여러 은행 계좌에 입금됩니다. 그는 신뢰할 수있는 은행 친구의 도움을 받아 계좌를 개설하고 가짜 회사에 돈을 이체하고 돈의 흐름을 돌보는 복잡한 과정을 처리했습니다. BME의 은행 계좌에 입금 된 돈은 세탁 된 다음 쉘 회사의 은행 계좌로 송금됩니다. BME 외에도 토니 아비 사브는 K5 Global, Brixia, SIMAINT, Tactica-Ltd 및 G2Armory와 같은 쉘 회사 네트워크를 보유하고 있으며, 현재 미국에서 사업을 금지하고 있지만 면세 수익을 창출하려는 의도로 세계의 다른 지역에서 운영되고 있습니다.